Política KYC e AML na Megapari

A plataforma Megapari aplica verificação de identidade e controles de AML/CFT (Antilavagem de Dinheiro/Combate ao Financiamento do Terrorismo) para confirmar a titularidade da conta, prevenir fraudes e combater atividades financeiras ilícitas. Essas medidas sustentam o jogo limpo e reforçam a proteção da conta.

• Garantia de jogo limpo e igualdade de condições
• Segurança do usuário e proteção contra fraude
• Transparência nas operações e nas decisões de compliance
• Atendimento a requisitos regulatórios brasileiros
• Medidas de segurança adequadas ao risco

Todo novo usuário deve concluir a verificação de identidade antes de utilizar os serviços. O processo pode incluir envio de documentos para confirmar dados pessoais e a titularidade de meios de pagamento.

• Documento oficial de identificação com foto emitido por autoridade governamental
• Comprovante de endereço recente em nome do titular da conta
• Comprovação de titularidade do instrumento de pagamento utilizado

Controles de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo são aplicados para detectar e mitigar risco. As práticas consideram monitoramento de transações, avaliação de perfil e obrigações de reporte a autoridades competentes.

• Monitoramento contínuo de transações e atividades no site
• Regras automatizadas de detecção, alertas e revisão de atividade suspeita
• Diligência reforçada para eventos, clientes ou regiões de alto risco
• Análise específica de operações grandes, incomuns ou complexas
• Atribuição de pontuação e perfis de risco para orientar medidas proporcionais
• Triagem de listas de sanções, indivíduos expostos politicamente (PEP) e outras restrições
• Comunicação ao COAF e a órgãos competentes quando exigido por lei

Certas condutas são restritas para suportar a verificação de identidade e a integridade dos controles de PLD/FT. Violações podem comprometer a segurança do usuário e a conformidade da operação.

• Manter múltiplas contas ou criar contas em nome de terceiros
• Enviar documentos falsos, adulterados ou obtidos de forma indevida
• Tentar lavar dinheiro, ocultar recursos ou burlar controles de compliance
• Manipular sistemas, explorar vulnerabilidades ou automatizar apostas de forma indevida
• Compartilhar, vender ou ceder acesso à conta a outras pessoas
• Utilizar instrumentos de pagamento que não pertencem ao titular da conta
• Falsificar ou omitir informação de identidade e origem de fundos

Descumprimentos aos controles de KYC e PLD/FT geram medidas proporcionais ao risco e podem resultar em reporte às autoridades. As decisões consideram as evidências disponíveis e os requisitos regulatórios aplicáveis.

Medidas possíveis incluem: suspensão temporária ou definitiva da conta, congelamento ou confisco de valores vinculados a atividade suspeita, cancelamento de apostas ou ganhos, comunicação às autoridades competentes quando aplicável.

Usuários devem fornecer dados pessoais exatos e atualizados, concluindo a verificação de identidade dentro dos prazos informados. Sempre que solicitado, é necessário responder a pedidos de informações adicionais e de envio de documentos. O uso de meios de pagamento deve ser restrito ao titular da conta, observando a origem lícita dos recursos. Qualquer atividade suspeita deve ser reportada prontamente ao suporte Megapari. O cumprimento dessas diretrizes reforça a proteção da conta e contribui para um ambiente de jogo responsável.

A operação adota princípios de jogo limpo e transparência para proteger o usuário e assegurar um ambiente confiável. A supervisão contínua busca reduzir risco e promover decisões consistentes.

• Conformidade com padrões de KYC/PLD/FT e requisitos regulatórios
• Confidencialidade e proteção de dados pessoais em todo o ciclo de verificação
• Monitoramento contínuo para identificação de atividade suspeita
• Prevenção de manipulações, conluios e outras condutas desleais
• Suporte ao usuário em questões de segurança e integridade
• Responsabilidade compartilhada entre plataforma e titular da conta